UPRAVNI ODBOR
Na osnovu člana 38.stav 1.tačka 4.Statuta Društva Upravni odbor Triglav osiguranje, akcionarsko društvo
saziva:
25. (dvadesetpetu) redovnu sjednicu Skupštine Triglav osiguranje, akcionarsko društvo koja će se održati dana 08.06.2021.godine u Banja Luci sa početkom u 09,00 časova u sjedištu Društva, Prvog krajiškog korpusa broj 29.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED:
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
Izbor predsjednika Skupštine akcionara
Izbor komisije za glasanje i verifikacija prisutnih akcionara
Izbor zapisničara
2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2020.godinu
3. Razmatranje mišljenja ovlašćenog aktuara o finansijskim izvještajima i godišnjem izvještaju o poslovanju Društva u 2020.godini
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu i Pismo rukovodstvu-revizija finansijskih izvještaja za 2020.godinu
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za poslovnu 2020.godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva u 2020. godini
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva u 2020. godini
8. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o radu interne revizije sa mišljenjem Odbora za reviziju
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2021. godinu
10. Usvajanje odluke o prestanku funkcije internog revizora Društva
11. Usvajanje odluke o imenovanju internog revizora Društva
12. Usvajanje odluke o prestanku funkcije člana Upravnog odbora Društva
13. Usvajanje odluke o imenovanju člana Upravnog odbora Društva
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno sa stanjem na dan 29.05.2021.godine.
Akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa zakonom i statutom akcionarskog Društva.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva u Banja Luci, u ulici Prvog krajiškog korpusa broj 29, radnim danom u periodu od 9 do 14 časova, počev od dana objavljivanja oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA:
Blaž Jakič