Poziv za 25. redovnu sjednicu Skupštine akcionara

UPRAVNI ODBOR

 

Na osnovu člana 38.stav 1.tačka 4.Statuta Društva Upravni odbor Triglav osiguranje, akcionarsko društvo

 

saziva:

 

25. (dvadesetpetu) redovnu sjednicu Skupštine Triglav osiguranje, akcionarsko društvo koja će se održati dana 08.06.2021.godine u Banja Luci sa početkom u 09,00 časova u sjedištu Društva, Prvog krajiškog korpusa broj 29.

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

             DNEVNI RED:

 

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

Izbor predsjednika Skupštine akcionara

Izbor komisije za glasanje i verifikacija prisutnih akcionara

Izbor zapisničara

 

2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2020.godinu

 

3. Razmatranje mišljenja ovlašćenog aktuara o finansijskim izvještajima i godišnjem izvještaju o poslovanju Društva u 2020.godini

 

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu i Pismo rukovodstvu-revizija finansijskih izvještaja za 2020.godinu

 

5. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za poslovnu 2020.godinu

 

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva u 2020. godini

 

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva u 2020. godini

 

8. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o radu interne revizije sa mišljenjem Odbora za reviziju

 

9. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2021. godinu

 

10. Usvajanje odluke o prestanku funkcije internog revizora Društva

 

11. Usvajanje odluke o imenovanju internog revizora Društva

 

12. Usvajanje odluke o prestanku funkcije člana Upravnog odbora Društva

 

13. Usvajanje odluke o imenovanju člana Upravnog odbora Društva

 

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno sa stanjem na dan 29.05.2021.godine.

 

Akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa zakonom i statutom akcionarskog Društva.

 

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva u Banja Luci, u ulici Prvog krajiškog korpusa broj 29,  radnim danom u periodu od 9 do 14 časova, počev od dana objavljivanja oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine.

 

       

  PREDSJEDNIK  UPRAVNOG  ODBORA:

                                                                                                                                     Blaž Jakič


Complementary Content
${loading}