Poziv za 32. redovnu sjednicu Skupštine akcionara

Poziv za 32. redovnu sjednicu Skupštine akcionara

 

Upravni odbor Triglav osiguranja, ad Banja Luka saziva 32. redovnu sjednicu Skupštine akcionara Društva koja će se održati 8. 5. 2024. godine u Banjoj Luci sa početkom u 12.00 časova u sjedištu Društva na adresi Ul. Prvog krajiškog korpusa br. 29, Banja Luka, uz sljedeći

 

DNEVNI RED

  1. Izbor predsjednika i radnih tijela 32. redovne sjednice Skupštine akcionara Triglav osiguranja, ad Banja Luka
  2. Usvajanje zapisnika sa 31. vanredne sjednice Skupštine akcionara
  3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu
  4. Usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za 2023. godinu
  5. Usvajanje Mišljenja ovlašćenog aktuara o finansijskim izvještajima i Izvještaju o poslovanju Društva za 2023. godinu
  6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za poslovnu 2023. godinu
  7. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Triglav osiguranja, ad Banja Luka
  8. Donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Triglav osiguranja, ad Banja Luka
  9. Usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2023. godinu
  10. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2023. godinu
  11. Donošenje Odluke o prestanku funkcije članova Odbora za reviziju
  12. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju
  13. Donošenje Odluke o naknadama članova Upravnog odbora i Odbora za reviziju
  14. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o radu Interne revizije za 2023. godinu
  15. Donošenje Odluke o prestanku funkcije internog revizora
  16. Donošenje Odluke o imenovanju internog revizora

 

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno sa stanjem na dan 28. 4. 2024. godine.

Akcionar može glasati lično ili preko punomoćnika, u skladu sa zakonom i statutom Društva.

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva svakim radnim danom u periodu od 9 do 14 časova, do dana održavanja sjednice Skupštine.

Predsjednik Upravnog odbora

Midhad Salčin


Complementary Content
${loading}