Poziv za 32. redovnu sjednicu Skupštine akcionara
Upravni odbor Triglav osiguranja, ad Banja Luka saziva 32. redovnu sjednicu Skupštine akcionara Društva koja će se održati 8. 5. 2024. godine u Banjoj Luci sa početkom u 12.00 časova u sjedištu Društva na adresi Ul. Prvog krajiškog korpusa br. 29, Banja Luka, uz sljedeći
DNEVNI RED
- Izbor predsjednika i radnih tijela 32. redovne sjednice Skupštine akcionara Triglav osiguranja, ad Banja Luka
- Usvajanje zapisnika sa 31. vanredne sjednice Skupštine akcionara
- Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu
- Usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za 2023. godinu
- Usvajanje Mišljenja ovlašćenog aktuara o finansijskim izvještajima i Izvještaju o poslovanju Društva za 2023. godinu
- Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za poslovnu 2023. godinu
- Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Triglav osiguranja, ad Banja Luka
- Donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Triglav osiguranja, ad Banja Luka
- Usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2023. godinu
- Usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2023. godinu
- Donošenje Odluke o prestanku funkcije članova Odbora za reviziju
- Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju
- Donošenje Odluke o naknadama članova Upravnog odbora i Odbora za reviziju
- Usvajanje Godišnjeg izvještaja o radu Interne revizije za 2023. godinu
- Donošenje Odluke o prestanku funkcije internog revizora
- Donošenje Odluke o imenovanju internog revizora
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno sa stanjem na dan 28. 4. 2024. godine.
Akcionar može glasati lično ili preko punomoćnika, u skladu sa zakonom i statutom Društva.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva svakim radnim danom u periodu od 9 do 14 časova, do dana održavanja sjednice Skupštine.
Predsjednik Upravnog odbora
Midhad Salčin