Poziv za 35. redovnu sjednicu Skupštine akcionara

Poziv za 35. redovnu sjednicu Skupštine akcionara

Upravni odbor Triglav osiguranja, ad Banja Luka saziva 35. redovnu sjednicu Skupštine akcionara Društva koja će se održati 6. 5. 2025. godine u Banjoj Luci sa početkom u 12.00 časova u sjedištu Društva na adresi Ul. Prvog krajiškog korpusa br. 29, Banja Luka, uz sljedeći

DNEVNI RED 

1. 1. Izbor predsjednika i radnih tijela 35. redovne sjednice Skupštine akcionara Triglav osiguranja, ad Banja Luka
   2. Usvajanje zapisnika sa 34. vanredne sjednice Skupštine akcionara
   3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2024. godinu
   4. Usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za 2024. godinu
   5. Usvajanje Mišljenja ovlašćenog aktuara o finansijskim izvještajima i Izvještaju o poslovanju Društva za 2024. godinu
   6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za poslovnu 2024. godinu
   7. Usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2024. godinu
   8. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2024. godinu
   9. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o radu Interne revizije za 2024. godinu
   10. Razmatranje Pisma namjere Triglav osiguranja, dd Sarajevo o preuzimanju portfelja osiguranja Društva
   11. Donošenje odluke o isplati dividende akcionarima Društva

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno sa stanjem na dan 26. 4. 2025. godine.

Akcionar može glasati lično ili preko punomoćnika, u skladu sa zakonom i statutom Društva.

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva svakim radnim danom u periodu od 9 do 14 časova, do dana održavanja sjednice Skupštine. 

Predsjednik Upravnog odbora

Midhad Salčin